Suspenden las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de estos contribuyentes
ARCA implementa medidas para bloquear cuentas bancarias y tarjetas de contribuyentes catalogados como "no confiables".
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que suspenderá cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de contribuyentes incluidos en su lista de "no confiables". Esta medida, respaldada por la Comunicación A 8144/2024 y en coordinación con el Banco Central, busca reforzar el control sobre operaciones sospechosas. Conocé los detalles.
Los contribuyentes afectados, tanto personas físicas como jurídicas, presentan irregularidades como inconsistencias tributarias, falta de documentación respaldatoria o imposibilidad de verificar la legitimidad de sus operaciones. Una vez incluidos en la lista, se restringe el uso de tarjetas de débito, crédito, prepagas, billeteras virtuales y pagos mediante códigos QR.
La medida también impacta en los comercios: aquellos cuyos CUITs estén en la lista no podrán procesar cobros hasta regularizar su situación. Las empresas procesadoras de pagos deben bloquear transacciones provenientes de estos contribuyentes.
Motivos para ser incluido en la lista de "no confiables":
- Inconsistencias tributarias graves
- Falta de documentación respaldatoria en operaciones económicas
- Imposibilidad de verificar la legitimidad o trazabilidad de los movimientos financieros
Para salir de la lista, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA y seguir el procedimiento digital en la sección "Estado istrativo de CUIT: Reactivación presencial". Tras la presentación, el organismo evaluará el caso y comunicará su resolución a través del domicilio fiscal electrónico declarado.
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